Società cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento al n. 00089160840 - iscr. C.C.I.A.A. di Agrigento REA 19267 Sede Legale e Direzione Generale Corso Vittorio Emanuele, 10 - 92027 Licata (AG) - Cod. Fiscale e P. IVA 00089160840 - Cod. ABI 05772.9 Tel. (0922) 860.111 - Fax (0922) 774515 – Swift: PSANIT 3P - www.bancasantangelo.com – e-mail: info@bancasantangelo.com Iscritta all'Albo delle Banche al n. 1571 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi Capitale sociale e riserve al 31.12.2008 - Euro 84.776.415,00

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIMO N. 330.600 AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA POPOLARE SANT’ANGELO S.c.p.A. (CON “BONUS SHARE”) E SUCCESSIVA OFFERTA AI TERZI DELLE EVENTUALI AZIONI RIMASTE INOPTATE

Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE, ed ai sensi dell’art. 9, comma 2, e dell’art. 84, comma 1, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni,

1. Pubblicazione del Prospetto Informativo
Si rende noto che il Prospetto Informativo, relativo all’Offerta in opzione di massimo n. 330.600 azioni ordinarie della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A., al prezzo di Euro 29,00, di cui Euro 2,58 di valore nominale ed Euro 26,42 di sovrapprezzo, nel rapporto di assegnazione di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni possedute, è stato depositato presso la CONSOB in data 28/09/2009 a seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione da parte di CONSOB in data 22/09/2009, protocollo n. 9083160.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo, presso la Sede Legale dell’Emittente (in Licata, Corso Vittorio Emanuele n. 10) e le filiali dell’Emittente medesimo nonché, in formato elettronico, sul sito internet dell’Emittente www.bancasantangelo.com.
Nel prendere una decisione di investimento, i potenziali investitori devono valutare attentamente tutte le informazioni riportate nel Prospetto Informativo, con particolare riferimento ai Fattori di Rischio, esposti nel capitolo 4 della Sezione Prima del Prospetto Informativo, alla luce della propria situazione finanziaria e dei propri obiettivi di investimento.
2. Emittente
L’emittente è denominato “Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A.” o “BPSA”, società di diritto italiano, costituita ai sensi del diritto italiano in forma di società cooperativa per azioni, con Sede Legale e Direzione Generale in Corso Vittorio Emanuele n. 10 – Licata (AG).
3. Tipo, classe, ammontare e prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta
Gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta sono titoli di capitale emessi in attuazione dell’operazione di aumento di capitale scindibile approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 24 maggio 2009.
L’Offerta è costituita da un massimo di n. 330.600 azioni ordinarie della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A., al prezzo di Euro 29,00, di cui Euro 2,58 di valore nominale ed Euro 26,42 di sovrapprezzo, con godimento 1° gennaio 2010.
L’integrale sottoscrizione dei titoli in emissione comporterà un introito di nuove risorse finanziarie per complessivi massimo Euro 9.587.400,00, di cui Euro 852.948,00 a titolo di capitale ed Euro 8.734.452, 00 a titolo di sovrapprezzo.
L’operazione prevede, inoltre, di assegnare agli azionisti gratuitamente 1 nuova azione ogni 5 azioni sottoscritte e mantenute ininterrottamente sino alla data del 30 giugno 2010. L'aumento di capitale in forma gratuita sarà indicativamente effettuato entro il 30 luglio 2010 e avrà godimento 1° gennaio 2010.
4. Destinatari e modalità di adesione all’Offerta in opzione
Le azioni saranno offerte in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. alla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’offerta in opzione, prevista dall’art. 2441, comma 2, codice civile.
A tali azionisti è attribuito il diritto di opzione nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni n. 10 azioni possedute, con arrotondamento all’unità inferiore dei diritti spettanti. L’adesione all’Offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un “modulo di adesione” appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’Intermediario Autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, presso il quale sono depositate le azioni già possedute.
L’adesione all’Offerta è irrevocabile, salvo ove diversamente previsto dalla legge (articolo 95bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998), e non può essere sottoposta a condizioni.
Ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta sul modulo di adesione, hanno diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate, al medesimo prezzo dell’esercizio del diritto di opzione.
Nel caso in cui le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l’Emittente provvederà ad effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti antecedentemente all’esercizio del diritto di opzione.
Le azioni che dovessero eventualmente residuare successivamente all’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.A. saranno collocate a terzi interessati. L’offerta è rivolta a tutti i clienti della BPSA che desiderano acquisire quote di capitale, acquisendo esclusivamente i diritti patrimoniali connessi alle azioni sottoscritte.
5. Calendario dell’Offerta
I diritti di opzione, nonché l’eventuale diritto alla prelazione delle eventuali azioni rimaste inoptate dagli aventi diritto, dovranno essere esercitati, a pena decadenza, dal 1° ottobre 2009 al 14 novembre 2009, estremi compresi.
L’eventuale fase di collocamento a terzi delle azioni rimaste inoptate si svolgerà dal 25 novembre 2009 al 8 gennaio 2010.